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香港海关侦破史上最大洗黑钱案！ 一家5口2年洗黑钱超30亿港元


来源： 网络综合

中国经济周刊-经济网讯 9月14日，香港海关公布，日前采取代号为“猎影”的执法行动，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件，案中涉及逾30亿港元来历不明的款项，是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。行动中共拘捕6名本地人士，包括4男、2女，年龄介乎25岁至62岁，其中5人属于同一家庭，他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户，处理6000多宗不寻常的大额交易，涉及来历不明的款项超过30亿港元。

（图片来源：视频截图）

香港海关称，年初收到情报，指有人涉嫌洗黑钱，经调查后，在9月10日突击搜查4个住宅单位和一间找换店，拘捕6人，其中5人是同一家庭成员，包括一对父母、2位兄长和妹妹。这对父母报称无业，另外3兄妹分别报称任职技术员、找换店经理及客户服务员，但海关在调查期间发现该家庭拥有资产数千万港元，怀疑该家庭有隐藏的收入，并发现家庭成员5人自2018年起，在本地多间银行开设超过100个个人银行户口，清洗逾30亿港元黑钱，款项大多来自空壳公司及不知名的人士。

当中超1亿港元涉嫌透过一名找换店持牌人处理，这名持牌人亦被拘捕。海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海关监管。

见习编辑：周瑞峰

[责任编辑：RDFG]

责任编辑：RDFG215

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