涉案金额6000多万 桂林警方铲除特大传销组织

记者从广西桂林警方了解到，近日，广西省桂林警方雷霆出击，铲除掉盘踞在兴安县的一个特大传销组织。

2019年5月，桂林市公安局兴安县局办案民警在收集涉传线索中，从日常清查到的传销人员手机中发现一段时长十几秒钟的视频，视频内容为百余名区外人员在兴安县城某酒店聚餐，且有自称“老总”的人上台鼓吹，只要加入公司投资项目就能月入百万。

通过对视频内容的分析研判，民警确定视频内参加聚会的为传销人员。民警以此为突破口，根据参会人员的情况，多手段摸排相关信息，并调阅查看了共500多个小时的视频监控录像，结合人员的活动情况进行细致分析研判。

经过三个多月的海量工作，一个盘踞在兴安县近十年的传销组织浮出水面。这个传销组织中的成员大多为河南、贵州、四川籍。其团伙主要领导人尚某歌等人进入警方的视线中。2019年9月6日，兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查。

在桂林市公安局经侦支队的指导下，办案民警对涉案人员的轨迹进行分析，并前往河南郑州，广西南宁、桂林等地搜集证据材料。民警调取了近10年来涉案人员的近3000个银行账户，2000多万条资金流水信息，并对相关信息展开分析研判。

据调查了解，该团伙以“深圳文斌贸易有限公司”为名，通过蛊惑、拉拢新人加入，诱骗新人缴纳入门费、会员费等申购款。之后不断唆使新人发展其他人加入，从而不断瓜分申购款，以达到获得暴利的目的。

经过办案民警9个月的努力，梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目。

2020年7月28日，在桂林市公安局经侦等有关部门的指导配合下，办案民警很快锁定嫌疑人相关信息。

8月4日，桂林市公安局统一部，组织协调资源，从全州、灵川县局抽调警力增援，展开对兴安辖区传销人员的集中收网行动，共抓捕传销头目50余名，涉案金额6000多万元，冻结银行账户600余个，冻结资金360余万元，扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等大批传销资料。同时，派出的两个抓捕组同步对逃往河南、贵州、四川等地的传销头目进行抓捕。

通过此次行动，不光铲除了这个盘踞在兴安县近10年的传销组织毁，同时瓦解了在兴安县从事传销的河南、贵州、四川传销体系，基本清除了盘踞在兴安从事传销违法犯罪的活动组织。目前，案件正在一进步侦办中。（总台央视记者 廖汨 刘畅 刘青 图片来自桂林警方）